अमेरिकी सांसदों ने चीनी मनी लॉन्ड्रिंग रणनीतियों पर चर्चा की
अमेरिका स्थित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की फेंटानिल नीति कार्य समूह (FPWG) ने हाल ही में एक सत्र आयोजित किया जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) द्वारा अमेरिकी ड्रग व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस सत्र का नेतृत्व अमेरिकी सांसद जेक ऑचिनक्लॉस और डैन न्यूहाउस ने किया, जिसमें ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) और केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के पूर्व सदस्य भी शामिल थे।
मुख्य बिंदु
सत्र के दौरान, CCP की रणनीतियों के कई नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया, जो अमेरिकी कानून प्रवर्तन और बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इन रणनीतियों का उपयोग अमेरिकी ड्रग व्यापार को समर्थन देने के लिए किया जाता है। सत्र में वर्तमान प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
अमेरिकी सांसदों के बयान
डैन न्यूहाउस ने बताया कि चीनी मनी लॉन्ड्रर आधुनिक तकनीकों और चीनी बैंकिंग सिस्टम की अस्पष्टता का उपयोग करके बड़ी मात्रा में धन को स्थानांतरित करते हैं। उन्होंने कहा, “चीनी मनी लॉन्ड्रर ने आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेबुक को डिजिटल बना दिया है। वे आधुनिक तकनीकों, मैसेजिंग और पेमेंट ऐप्स, ई-कॉमर्स साइट्स, डिजिटल संपत्तियों और चीनी बैंकिंग सिस्टम की अस्पष्टता का उपयोग करके बड़ी मात्रा में धन को स्थानांतरित करते हैं और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को बिना किसी रोक-टोक के अंजाम देते हैं।”
न्यूहाउस ने यह भी बताया कि CCP की वित्तीय प्रणाली चीनी बैंकों के माध्यम से चलती है और CCP को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि बीजिंग का फेंटानिल व्यापार का अवैध वित्तपोषण राज्य द्वारा प्रायोजित और राज्य के अभिनेताओं द्वारा संरक्षित है।
पूर्व DEA और CIA सदस्यों की अंतर्दृष्टि
पूर्व DEA सदस्य डॉन इम ने बताया कि CCP अमेरिका से चीन तक धन को लॉन्डर करने के लिए एक जटिल प्रणाली का उपयोग करता है। उन्होंने सिनालोआ कार्टेल और चीनी-मेक्सिकन व्यापारियों का एक उदाहरण दिया जो मनी लॉन्ड्रर के रूप में काम करते हैं।
पूर्व CIA एजेंट जॉन कासारा ने बताया कि चीनी मनी लॉन्ड्रर अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों और वित्तीय खुफिया से बचते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि CCP का अंतरराष्ट्रीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होना उसकी समग्र रणनीति का हिस्सा है।
कासारा ने कहा, “CCP एक वैचारिक, सैन्य, आर्थिक, वाणिज्यिक, उच्च-तकनीकी, खुफिया और कूटनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। और जबकि ये खतरे ज्ञात हैं, CCP का अंतरराष्ट्रीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होना नहीं है। हम फेंटानिल मुद्दे को एक वैक्यूम में या एक अलग चिंता के रूप में नहीं देख सकते।”
Doubts Revealed
जेक ऑचिनक्लॉस -: जेक ऑचिनक्लॉस एक अमेरिकी विधायक हैं, जिसका मतलब है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून बनाने में मदद करते हैं। वह सरकार का हिस्सा हैं और देश में लोगों को पालन करने के लिए नियम बनाने का काम करते हैं।
डैन न्यूहाउस -: डैन न्यूहाउस भी एक अमेरिकी विधायक हैं। जेक ऑचिनक्लॉस की तरह, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून बनाने में मदद करते हैं और सरकार में काम करते हैं ताकि देश सुचारू रूप से चल सके।
चीनी मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कहां से आया है, अक्सर इसलिए क्योंकि यह अवैध तरीकों से कमाया गया था। इस मामले में, इसका मतलब है कि कुछ लोग चीन में अवैध पैसे को अमेरिका में स्थानांतरित करके छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर चयन समिति (SCCCP) -: यह अमेरिकी सरकार में एक विशेष समूह है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वे अध्ययन और चर्चा करते हैं कि चीनी सरकार की कार्रवाइयाँ अमेरिका को कैसे प्रभावित करती हैं।
फेंटेनाइल नीति कार्य समूह (FPWG) -: यह एक समूह है जो फेंटेनाइल से संबंधित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक दवा हो सकती है। वे इस दवा के कारण होने वाली समस्याओं को नियंत्रित और कम करने के तरीकों पर काम करते हैं।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) -: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन की मुख्य राजनीतिक पार्टी है। यह सरकार को नियंत्रित करती है और देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।
डीईए -: डीईए का मतलब ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। यह एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो अवैध ड्रग उपयोग और ड्रग तस्करी को रोकने के लिए काम करती है।
सीआईए -: सीआईए का मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो अन्य देशों के बारे में जानकारी एकत्र करती है ताकि अमेरिका को सुरक्षित रखा जा सके।
अस्पष्ट चीनी बैंकिंग प्रणाली -: अस्पष्ट का मतलब है स्पष्ट नहीं या देखना मुश्किल। अस्पष्ट चीनी बैंकिंग प्रणाली का मतलब है कि चीनी बैंकों में पैसे के साथ क्या हो रहा है, इसे समझना या देखना मुश्किल है, जिससे अवैध गतिविधियों को छिपाना आसान हो सकता है।
