अमेरिकी सांसदों ने चीनी मनी लॉन्ड्रिंग रणनीतियों पर चर्चा की

अमेरिका स्थित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की फेंटानिल नीति कार्य समूह (FPWG) ने हाल ही में एक सत्र आयोजित किया जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) द्वारा अमेरिकी ड्रग व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस सत्र का नेतृत्व अमेरिकी सांसद जेक ऑचिनक्लॉस और डैन न्यूहाउस ने किया, जिसमें ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) और केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के पूर्व सदस्य भी शामिल थे।

मुख्य बिंदु

सत्र के दौरान, CCP की रणनीतियों के कई नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया, जो अमेरिकी कानून प्रवर्तन और बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इन रणनीतियों का उपयोग अमेरिकी ड्रग व्यापार को समर्थन देने के लिए किया जाता है। सत्र में वर्तमान प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

अमेरिकी सांसदों के बयान

डैन न्यूहाउस ने बताया कि चीनी मनी लॉन्ड्रर आधुनिक तकनीकों और चीनी बैंकिंग सिस्टम की अस्पष्टता का उपयोग करके बड़ी मात्रा में धन को स्थानांतरित करते हैं। उन्होंने कहा, “चीनी मनी लॉन्ड्रर ने आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेबुक को डिजिटल बना दिया है। वे आधुनिक तकनीकों, मैसेजिंग और पेमेंट ऐप्स, ई-कॉमर्स साइट्स, डिजिटल संपत्तियों और चीनी बैंकिंग सिस्टम की अस्पष्टता का उपयोग करके बड़ी मात्रा में धन को स्थानांतरित करते हैं और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को बिना किसी रोक-टोक के अंजाम देते हैं।”

न्यूहाउस ने यह भी बताया कि CCP की वित्तीय प्रणाली चीनी बैंकों के माध्यम से चलती है और CCP को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि बीजिंग का फेंटानिल व्यापार का अवैध वित्तपोषण राज्य द्वारा प्रायोजित और राज्य के अभिनेताओं द्वारा संरक्षित है।

पूर्व DEA और CIA सदस्यों की अंतर्दृष्टि

पूर्व DEA सदस्य डॉन इम ने बताया कि CCP अमेरिका से चीन तक धन को लॉन्डर करने के लिए एक जटिल प्रणाली का उपयोग करता है। उन्होंने सिनालोआ कार्टेल और चीनी-मेक्सिकन व्यापारियों का एक उदाहरण दिया जो मनी लॉन्ड्रर के रूप में काम करते हैं।

पूर्व CIA एजेंट जॉन कासारा ने बताया कि चीनी मनी लॉन्ड्रर अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों और वित्तीय खुफिया से बचते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि CCP का अंतरराष्ट्रीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होना उसकी समग्र रणनीति का हिस्सा है।

कासारा ने कहा, “CCP एक वैचारिक, सैन्य, आर्थिक, वाणिज्यिक, उच्च-तकनीकी, खुफिया और कूटनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। और जबकि ये खतरे ज्ञात हैं, CCP का अंतरराष्ट्रीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होना नहीं है। हम फेंटानिल मुद्दे को एक वैक्यूम में या एक अलग चिंता के रूप में नहीं देख सकते।”