सुप्रीम कोर्ट ने PMLA फैसले को CBI आरोप तय होने तक रोका
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वह अपने फैसले को तब तक स्थगित रखे जब तक कि संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले में आरोप तय नहीं हो जाते। यह निर्देश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा द्वारा जारी किया गया। मामला एक हांगकांग स्थित कंपनी के निदेशक से जुड़ा है, जिन पर 450 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले बैंक खातों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का आरोप है।
मामले की पृष्ठभूमि
2017 में, CBI चेन्नई ने पंजाब नेशनल बैंक, चेन्नई में धोखाधड़ी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 19 भारतीय संस्थाओं और अज्ञात सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उन्हीं लेनदेन के लिए एक मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गौरव गुप्ता और दीपांशु चोइथानी कर रहे हैं, ने तर्क दिया कि प्रारंभिक प्राथमिकी में नामित नहीं होने के बावजूद, उनके खिलाफ PMLA अदालत में आरोप तय किए गए।
कानूनी तर्क
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चल रही CBI जांच का परिणाम चार्जशीट में नहीं हुआ है, जिससे संभावित संघर्ष उत्पन्न हो सकता है यदि PMLA परीक्षण पहले समाप्त हो जाता है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने PMLA की धारा 24 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत को गलत तरीके से लागू किया, जो आरोपी पर प्रमाण का उल्टा भार डालता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विदेशी मुद्रा को आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है, जिससे FEMA के संभावित उल्लंघन का संकेत मिलता है।
Doubts Revealed
सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे ऊँची अदालत है। यह कानूनी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और सुनिश्चित करती है कि कानून सही तरीके से पालन किए जाएं।
पीएमएलए -: पीएमएलए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट है। यह भारत में एक कानून है जो मनी लॉन्डरिंग को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है, जो अवैध पैसे को वैध दिखाने के लिए छुपाने की प्रक्रिया है।
सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह भारत की मुख्य जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है।
आरोप तय -: जब आरोप तय किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अदालत ने आधिकारिक रूप से यह बताया है कि आरोपी व्यक्ति पर कौन से अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है। यह एक कानूनी मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैंक धोखाधड़ी मामला -: एक बैंक धोखाधड़ी मामला उन अवैध गतिविधियों को शामिल करता है जहां कोई व्यक्ति धोखा या झूठ बोलकर बैंक से पैसे लेने की कोशिश करता है। इस मामले में, यह एक कंपनी निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है।
हांगकांग स्थित कंपनी -: एक हांगकांग स्थित कंपनी वह व्यवसाय है जो हांगकांग से पंजीकृत और संचालित होता है, जो चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है।
पंजाब नेशनल बैंक -: पंजाब नेशनल बैंक भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। यह लोगों और व्यवसायों को बचत खाते, ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
चार्जशीट -: चार्जशीट एक दस्तावेज है जो पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की सूची होती है। इसे अदालत में मुकदमा शुरू करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
