ईडी ने हरियाणा और पंजाब के अधिकारियों पर छापेमारी में 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 जुलाई को हरियाणा और पंजाब के 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज, बैंक लॉकर, डीमैट खाते और 16.38 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। छापेमारी का लक्ष्य हरियाणा आबकारी और कराधान विभाग के तीन अधिकारी और सिंडिकेट के सदस्य महेश बंसल, पदम बंसल, अमित बंसल, मोनिल बंसल, ऋषि गुप्ता, हरीश बियानी और अन्य थे।

ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह तलाशी अभियान चलाया। यह जांच हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि फर्जी फर्में बनाकर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट और धोखाधड़ी वाले रिफंड का दावा किया गया था। इन रिफंड का उपयोग कई करोड़ की संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था।