भोपाल बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने जब्त की ज्वेलरी और नकदी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोपाल में चार स्थानों पर छापेमारी के दौरान 85 लाख रुपये की हीरे और सोने की ज्वेलरी और 25 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। ये कार्रवाई एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच का हिस्सा है। कंपनी पर बैंक ऑफ इंडिया से धनराशि का गबन कर 44 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
जांच का विवरण
ईडी के भोपाल जोनल ऑफिस ने 6 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत छापेमारी की। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जांच भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में बैंक ऑफ इंडिया से 42 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्राप्त की थी। 2017 तक, खाता गैर-निष्पादित संपत्ति बन गया। 2019 में, कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया को सूचित किया कि एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी द्वारा पहले से ही गिरवी रखी गई संपत्तियों को बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी गिरवी रखा गया था। इससे खाता धोखाधड़ी घोषित कर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किया गया। जांच में पता चला कि धनराशि को सहायक कंपनियों में स्थानांतरित किया गया और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया गया।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
भोपाल -: भोपाल भारत का एक शहर है, जो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। यह अपनी झीलों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है।
एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड -: एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड एक निजी कंपनी है जो मामले में शामिल है। इस पर धन का दुरुपयोग करके बैंक धोखाधड़ी करने का आरोप है।
बैंक ऑफ इंडिया -: बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यह लोगों और व्यवसायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
₹ 44 करोड़ -: ₹ 44 करोड़ एक बड़ी राशि है, जो 440 मिलियन रुपये के बराबर है। यह धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम -: यह भारत में एक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अधिकारियों को वित्तीय अपराधों की जांच और कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
सीबीआई -: सीबीआई का मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो है। यह भारत की मुख्य जांच एजेंसी है, जो गंभीर अपराधों की जांच करती है।
सिस्टर कंसर्न्स -: सिस्टर कंसर्न्स वे कंपनियाँ हैं जो एक-दूसरे से संबंधित होती हैं, आमतौर पर क्योंकि वे एक ही लोग या समूह द्वारा स्वामित्व में होती हैं। इस मामले में, धन गलत तरीके से इन संबंधित कंपनियों को भेजा गया था।
धोखाधड़ीपूर्ण बंधक -: धोखाधड़ीपूर्ण बंधक का मतलब है कि संपत्ति को सुरक्षा के रूप में पेश करके ऋण प्राप्त करने के लिए नकली या बेईमान तरीकों का उपयोग करना। यह अवैध है और इस मामले में धोखाधड़ी का हिस्सा है।
