ईडी ने संजीव हंस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नकदी, सोना और चांदी बरामद की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल यूनिट ने संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पांच स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 87 लाख रुपये नकद, 13 किलोग्राम चांदी की बुलियन जिसकी कीमत 11 लाख रुपये है, और 2 किलोग्राम सोने की बुलियन और आभूषण जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है, बरामद किए गए।
तलाशी अभियान 10, 11 और 12 सितंबर को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के पांच स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया। ईडी के अनुसार, तलाशी संजीव हंस, आईएएस के करीबी सहयोगियों के स्थानों पर की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल और सहायता कर रहे थे।
पीएमएलए के तहत आगे की जांच में संजीव हंस के साथ कुछ निजी व्यक्तियों की करीबी संबंध और वित्तीय लेन-देन का पता चला। तलाशी के दौरान, 87 लाख रुपये नकद, 13 किलोग्राम चांदी की बुलियन जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपये है, और 2 किलोग्राम सोने की बुलियन और आभूषण जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है, बरामद और जब्त किए गए।
इसके अलावा, विभिन्न आपत्तिजनक सबूत, भौतिक और डिजिटल, जिसमें हवाला लेन-देन और बैंकिंग लेन-देन का विवरण शामिल है, भी बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले भी 16, 19, 31 जुलाई और 23 अगस्त को पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर ईडी द्वारा तलाशी ली गई थी। संजीव हंस के परिसरों से 80 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 70 लाख रुपये की लक्जरी घड़ियां भी बरामद और जब्त की गई थीं।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि उनका पैसा वास्तव में कहां से आया है, आमतौर पर क्योंकि यह अवैध रूप से कमाया गया था।
संजय हंस -: संजय हंस एक आईएएस अधिकारी हैं, जिसका मतलब है कि वह भारत में एक उच्च-रैंकिंग सरकारी अधिकारी हैं।
आईएएस -: आईएएस का मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा है। यह भारत की शीर्ष सिविल सेवाओं में से एक है, और इसके अधिकारी सरकार चलाने में मदद करते हैं।
₹ 87 लाख -: ₹ 87 लाख का मतलब 87 लाख रुपये है। एक लाख भारतीय संख्या प्रणाली में 100,000 के बराबर होता है।
चांदी बुलियन -: चांदी बुलियन चांदी की एक बड़ी मात्रा होती है, आमतौर पर बार या सिल्लियों के रूप में, जिसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है।
सोना बुलियन -: सोना बुलियन सोने की एक बड़ी मात्रा होती है, जो बार या सिल्लियों के रूप में होती है, जिसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है।
हवाला -: हवाला पैसे को वास्तव में स्थानांतरित किए बिना स्थानांतरित करने का एक अनौपचारिक तरीका है। इसका उपयोग अक्सर बैंकों का उपयोग किए बिना देशों के बीच पैसे भेजने के लिए किया जाता है।
बैंकिंग लेनदेन -: बैंकिंग लेनदेन कोई भी गतिविधियाँ होती हैं जिनमें पैसे का लेन-देन बैंक के माध्यम से किया जाता है, जैसे जमा, निकासी, या स्थानांतरण।
पटना -: पटना भारतीय राज्य बिहार की राजधानी है।
पुणे -: पुणे भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है, जो अपने शैक्षणिक संस्थानों और आईटी उद्योग के लिए जाना जाता है।
हरियाणा -: हरियाणा उत्तरी भारत का एक राज्य है, जो अपनी कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है।
पंजाब -: पंजाब उत्तरी भारत का एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, कृषि, और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
लक्जरी घड़ियाँ -: लक्जरी घड़ियाँ महंगी और उच्च-गुणवत्ता वाली घड़ियाँ होती हैं जो प्रसिद्ध ब्रांडों द्वारा बनाई जाती हैं, और अक्सर इन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता है।
