दिल्ली कोर्ट ने राजन मलिक को वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक को जमानत दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। यह जमानत आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता द्वारा जारी किया गया। मलिक की ओर से अधिवक्ता हेमंत शाह ने पैरवी की और अधिवक्ता मोहित कुमार गुप्ता ने उन्हें ब्रीफ किया।
मलिक की गिरफ्तारी पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई थी। इस मामले में अन्य व्यक्तियों का भी नाम शामिल है, जिनमें लावा इंटरनेशनल के पूर्व प्रबंध निदेशक हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन (एंड्रयू कुआंग), और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग शामिल हैं। ईडी ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसे विशेष पीएमएलए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
हरि ओम राय ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 2013 में वीवो चाइना के सीईओ शेन वेई से मुलाकात की थी ताकि लावा इंटरनेशनल के साथ एक संयुक्त उद्यम पर चर्चा की जा सके, जिसमें लावा के पास 25% शेयर होते। हालांकि, ये वार्ताएं सफल नहीं हुईं और वीवो ने भारत में स्वतंत्र रूप से काम करने का निर्णय लिया। राय ने जोर देकर कहा कि 2014 के बाद उन्होंने वीवो के साथ सभी संबंध समाप्त कर दिए थे और भारत-चीन संबंधों के बिगड़ने का उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं होना चाहिए।
ईडी ने आरोप लगाया कि कुछ चीनी शेयरधारकों ने ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को जाली दस्तावेजों और गलत पते का उपयोग करके बनाया और इसे वीवो की सहायक कंपनी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इसके अलावा, ईडी ने निदेशक झांग जिए पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने का आरोप लगाया।
ईडी की जांच के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए दो एफआईआर दर्ज की गईं। वीवो इंडिया के गठन के बाद, भारत में 19 अन्य कंपनियां स्थापित की गईं, जिन्हें चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित किया गया, जिसमें नितिन गर्ग ने कथित रूप से उनकी स्थापना में सहायता की। 9 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक नकद जब्त किए गए और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया: गुआंगवेन (एंड्रयू कुआंग), हरि ओम राय, राजन मलिक, और नितिन गर्ग। ईडी ने 3 फरवरी 2022 को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
Doubts Revealed
जमानत -: जमानत तब होती है जब एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे अपने मुकदमे का इंतजार करते समय घर जाने की अनुमति दी जाती है। उन्हें पैसे देने पड़ सकते हैं या कुछ नियमों का पालन करना पड़ सकता है ताकि वे अदालत में वापस आएं।
पटियाला हाउस कोर्ट -: पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली, भारत में एक बड़ा कोर्ट परिसर है, जहां कई कानूनी मामलों की सुनवाई और निर्णय जजों द्वारा किया जाता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट -: चार्टर्ड अकाउंटेंट वह व्यक्ति होता है जो पैसे के मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित होता है, जैसे कि कर और वित्तीय रिकॉर्ड, लोगों और कंपनियों के लिए।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कहां से आया है, खासकर अगर यह अवैध तरीकों से कमाया गया हो, ताकि यह दिख सके कि यह कानूनी स्रोत से आया है।
विवो -: विवो एक कंपनी है जो स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है। यह भारत में अपने मोबाइल फोनों के लिए प्रसिद्ध है।
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है, जो भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है।
लावा इंटरनेशनल -: लावा इंटरनेशनल एक भारतीय कंपनी है जो मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है।
एमडी -: एमडी का मतलब प्रबंध निदेशक है, जो एक व्यक्ति होता है जो एक कंपनी को चलाने का जिम्मेदार होता है।
जाली दस्तावेज -: जाली दस्तावेज नकली कागजात होते हैं जिन्हें किसी ने दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए बनाया होता है कि वे असली हैं।
सहायक कंपनी -: सहायक कंपनी वह कंपनी होती है जो एक बड़ी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है। यह एक बड़े व्यवसाय की छोटी शाखा की तरह होती है।
छापे -: छापे अचानक पुलिस या अधिकारियों द्वारा किसी स्थान पर अवैध गतिविधियों या सबूतों की खोज के लिए की गई यात्राएं होती हैं।
