लखनऊ में एक्सिस बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 4.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 4.33 करोड़ रुपये मूल्य की एक आवासीय भूखंड को अस्थायी रूप से जब्त किया है। यह संपत्ति रोजवुड सिटी, गुड़गांव में स्थित है और यह M/s J.R. Sood and Co. Pvt. Ltd. के स्वामित्व में है, जो एक्सिस बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने दस्तावेजों और पहचान पत्रों को जाली बनाकर बैंक खाते खोले और विमुद्रीकृत बैंक नोट जमा किए। इन नोटों को कई लेनदेन के माध्यम से उनके वास्तविक संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया।
जांच में पता चला कि 23 शेल कंपनियों के 23 बैंक खातों का उपयोग करके 52 करोड़ रुपये की विमुद्रीकृत मुद्रा जमा की गई थी। इस पैसे को कई बार लेन-देन के माध्यम से वैध व्यापार लेन-देन के रूप में दिखाने के लिए घुमाया गया था। M/s J.R. Sood and Co. Pvt. Ltd. को जमा किए गए पैसे के अंतिम लाभार्थियों में से एक के रूप में पहचाना गया।
ईडी ने M/s J.R. Sood and Co. Pvt. Ltd. के स्वामित्व वाले एक आवासीय भूखंड के रूप में 4.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। आगे की जांच जारी है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
₹ 4.33 करोड़ -: ₹ 4.33 करोड़ का मतलब 4.33 करोड़ रुपये है। एक करोड़ भारतीय संख्या प्रणाली में दस मिलियन (10,000,000) के बराबर होता है। तो, 4.33 करोड़ 43,300,000 रुपये होते हैं।
एक्सिस बैंक -: एक्सिस बैंक भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। यह विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जैसे बचत खाते, ऋण, और अधिक।
लखनऊ -: लखनऊ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है।
रोज़वुड सिटी -: रोज़वुड सिटी गुड़गांव में एक आवासीय क्षेत्र है, जो दिल्ली के पास एक शहर है, जो भारत की राजधानी है।
गुड़गांव -: गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य हरियाणा का एक शहर है। यह एक प्रमुख वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम -: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम भारत में एक कानून है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिए प्रावधान करना है।
एम/एस जे.आर. सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड -: एम/एस जे.आर. सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक निजी कंपनी है जो एक्सिस बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल है। ‘एम/एस’ का मतलब ‘मेसर्स’ है, जो किसी कंपनी के नाम से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला एक शीर्षक है।
शेल कंपनियां -: शेल कंपनियां वे व्यवसाय हैं जो केवल कागज पर मौजूद होते हैं और उनका कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं होता। इन्हें अक्सर पैसे छिपाने या करों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नोटबंदी की गई मुद्रा -: नोटबंदी की गई मुद्रा का मतलब है कि पैसा जो अब कानूनी निविदा नहीं है। 2016 में, भारतीय सरकार ने काले धन से लड़ने के लिए ₹ 500 और ₹ 1000 के नोटों को नोटबंदी कर दिया।
कई लेनदेन के माध्यम से परतदार -: कई लेनदेन के माध्यम से परतदार का मतलब है कि पैसे को कई बार इधर-उधर किया गया ताकि यह पता लगाना मुश्किल हो जाए कि यह मूल रूप से कहां से आया था।
