ठाणे में 34.74 करोड़ रुपये के फर्जी टैक्स क्रेडिट घोटाले का पर्दाफाश
मास्टरमाइंड भावेश काचियापटेल और साथी गिरफ्तार
ठाणे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CGST) और सेंट्रल एक्साइज (CX) कमिश्नरेट, जो मुंबई CGST और CX जोन का हिस्सा है, ने 19 फर्जी संस्थाओं से जुड़े एक फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ऑपरेशन का पर्दाफाश किया है। इस घोटाले में 34.74 करोड़ रुपये के फर्जी ITC का अवैध रूप से पास किया गया था।
अधिकारियों ने मास्टरमाइंड भावेश काचियापटेल के साथ उनके साथी दिलीप भट्ट और हार्दिक शाह को गिरफ्तार किया। फॉलो-अप तलाशी के दौरान, उन्हें फर्जी इनवॉइस, चेकबुक, लैपटॉप और पेन ड्राइव मिलीं जिनमें फर्जी फर्मों का विवरण था।
जांच में पता चला कि इस तिकड़ी ने लोगों को पैसे का लालच देकर उनके पहचान पत्रों का दुरुपयोग किया और उनके नाम पर जीएसटी खाते पंजीकृत किए। उन्होंने इन फर्जी फर्मों के लिए बैंक खाते खोले ताकि वे अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। इस तिकड़ी ने 19 फर्जी फर्में बनाई और लगभग 40.66 करोड़ रुपये का फर्जी ITC प्राप्त किया, जिसमें से 34.74 करोड़ रुपये अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से पास किए गए।
तीनों व्यक्तियों को ठाणे के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो 13 सितंबर तक चलेगा। आगे की जांच जारी है और मामले के खुलासे की उम्मीद है।
Doubts Revealed
ठाणे -: ठाणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। यह मुंबई के पास स्थित है।
रु 34.74 करोड़ -: रु 34.74 करोड़ का मतलब है 34.74 करोड़ रुपये, जो भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है। एक करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है।
फर्जी टैक्स क्रेडिट घोटाला -: फर्जी टैक्स क्रेडिट घोटाला तब होता है जब लोग गलत जानकारी का उपयोग करके अवैध रूप से टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं।
मास्टरमाइंड -: मास्टरमाइंड वह व्यक्ति होता है जो जटिल या अवैध गतिविधि की योजना बनाता और निर्देशित करता है।
भावेश कचियापटेल -: भावेश कचियापटेल वह मुख्य व्यक्ति है जिसने फर्जी टैक्स क्रेडिट घोटाले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।
सहयोगी -: सहयोगी वे लोग होते हैं जो किसी और को अपराध करने में मदद करते हैं।
ठाणे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीजीएसटी) -: ठाणे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीजीएसटी) भारत का एक सरकारी विभाग है जो वस्तुओं और सेवाओं पर कर एकत्र करता है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सीएक्स) आयुक्तालय -: केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सीएक्स) आयुक्तालय एक सरकारी कार्यालय है जो देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर करों से संबंधित है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) -: इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) एक कर लाभ है जिसे व्यवसाय अपने खरीद पर भुगतान किए गए कर के लिए दावा कर सकते हैं।
धोखाधड़ीपूर्ण -: धोखाधड़ीपूर्ण का मतलब है कुछ ऐसा जो लोगों को धोखा देने या ठगने के लिए किया गया हो।
संस्थाएं -: संस्थाएं वे संगठन या व्यवसाय होते हैं जिन्हें उन्हें चलाने वाले लोगों से अलग माना जाता है।
पहचान दस्तावेज -: पहचान दस्तावेज वे कागजात होते हैं जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपकी पहचान साबित करते हैं।
जीएसटी खाते -: जीएसटी खाते वे खाते होते हैं जो वस्तु और सेवा कर का भुगतान और प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो भारत में एक कर है।
काल्पनिक फर्में -: काल्पनिक फर्में नकली कंपनियां होती हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होतीं।
न्यायिक हिरासत -: न्यायिक हिरासत का मतलब है अदालत के आदेश से जेल में रखा जाना जबकि जांच चल रही हो।
जांच जारी है -: जांच जारी है का मतलब है कि पुलिस या अधिकारी अभी भी मामले के विवरण की जांच कर रहे हैं ताकि अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।
