मुंबई में ईडी ने विदेशी मुद्रा में 4.6 करोड़ रुपये जब्त किए
मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान 4.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा और 4 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा का पता लगाया। यह तलाशी मुंबई के पांच स्थानों पर की गई और यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत चल रही जांच का हिस्सा थी।
ऑपरेशन का विवरण
ईडी की तलाशी का संबंध फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स (FFMCs) द्वारा विदेशी मुद्रा की अवैध बिक्री और वितरण से था। इसमें शामिल परिसरों में एम/एस कुंतिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (KFPL), एम/एस शगुन एंटरप्राइजेज, एम/एस कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और एम/एस एमडीबी टूर्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे।
जांच की पृष्ठभूमि
यह ऑपरेशन एम/एस KFPL के फॉरेक्स व्यवसाय में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान असामान्य वित्तीय गतिविधियों का पता चलने के बाद शुरू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2023 में KFPL का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
जांच में पता चला कि एम/एस KFPL और अन्य के बैंक खातों का उपयोग नकद जमा करने और धन प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसे फिर एम/एस कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड से थोक में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए उपयोग किया गया। यह मुद्रा अनधिकृत चैनलों के माध्यम से बेची गई।
खोज और चल रही जांच
एम/एस KFPL ने 2022-23 के दौरान 14 महीनों में 370 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा किए। एम/एस कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने विभिन्न FFMCs से बड़ी रकम प्राप्त की, जिनमें से कई के लाइसेंस RBI द्वारा गैर-अनुपालन और संदिग्ध गतिविधियों के लिए रद्द कर दिए गए थे। जांच जारी है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी मुद्रा गतिविधियों की जांच करती है।
₹ 4.6 करोड़ -: ₹ 4.6 करोड़ भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है। एक करोड़ दस मिलियन के बराबर होता है, इसलिए ₹ 4.6 करोड़ 46 मिलियन रुपये हैं।
विदेशी मुद्रा -: विदेशी मुद्रा उस पैसे को संदर्भित करती है जो अन्य देशों में उपयोग की जाती है, जैसे डॉलर या यूरो। यह भारतीय रुपये से अलग है, जो भारत में उपयोग की जाने वाली मुद्रा है।
फॉरेक्स -: फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा विनिमय है, जो एक देश की मुद्रा को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया है। यह अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यात्रा में उपयोग होता है।
पूर्ण विकसित मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) -: एफएफएमसी वे व्यवसाय हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। वे लोगों को अन्य देशों की यात्रा के दौरान पैसे का आदान-प्रदान करने में मदद करते हैं।
एम/एस कुन्तिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड -: एम/एस कुन्तिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान के व्यवसाय में शामिल है। इस संदर्भ में, इसे फॉरेक्स से संबंधित अवैध गतिविधियों के लिए जांचा जा रहा है।