भारत और कतर के वित्तीय खुफिया इकाइयों की नई दिल्ली में बैठक
कतर की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की नौ सदस्यीय टीम ने भारत का दौरा किया और भारतीय समकक्षों से मुलाकात की। इस बैठक का नेतृत्व FIU-IND के प्रमुख विवेक अग्रवाल ने किया। दो दिवसीय यात्रा का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ सहयोग को बढ़ाना था।
मुख्य चर्चाएँ और परिणाम
बैठक के दौरान, विवेक अग्रवाल और FIU-कतर के प्रमुख शेख अहमद अल थानी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT) में वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा की। उन्होंने सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज की, जिसमें आईटी सिस्टम, FIU-IND की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल (FPAC) और भारत में AML/CFT के लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं के गठबंधन की निजी-निजी भागीदारी (ARIFAC) शामिल हैं।
FIU-IND ने वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA-SPs) के साथ अपने अनुभव और सूचना आदान-प्रदान के प्रभावी तरीकों को साझा किया। FIU-कतर ने FIU-IND के आईटी सिस्टम, FINNET 2.0 की प्रशंसा की, जो किसी भी FIU द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे उन्नत सिस्टम में से एक है। उन्होंने FIU-IND की निजी-निजी भागीदारी पहल में भी रुचि दिखाई, जो AML/CFT शासन में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
चल रहे सहयोग
FIU-कतर और FIU-IND के बीच मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित मामलों पर अनौपचारिक सहयोग का इतिहास है। दोनों इकाइयाँ एगमोंट ग्रुप और FATF की सदस्य हैं और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों में भाग लेती हैं। जून 2016 में, उन्होंने इन मुद्दों पर सहयोग और सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
शेख अहमद अल थानी ने विवेक अग्रवाल को भविष्य में FIU-कतर का दौरा करने का निमंत्रण दिया, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
Doubts Revealed
वित्तीय खुफिया इकाई -: वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) एक सरकारी एजेंसी है जो धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से लड़ने के लिए वित्तीय लेनदेन की जानकारी एकत्र और विश्लेषण करती है। भारत में इसे FIU-IND कहा जाता है।
धन शोधन -: धन शोधन अवैध धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया है, जिसमें इसके वास्तविक स्रोत को छुपाया जाता है। यह ऐसा है जैसे गंदे पैसे को साफ करने की कोशिश करना ताकि यह अच्छे स्रोत से आया हुआ लगे।
आतंकवाद वित्तपोषण -: आतंकवाद वित्तपोषण का मतलब आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए धन प्रदान करना है। यह ऐसा है जैसे बुरे काम करने वाले लोगों को पैसे देना ताकि वे अपने बुरे काम जारी रख सकें।
FPAC -: FPAC का मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ वित्तीय साझेदारी है। यह एक समूह है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मिलकर काम करता है, जो तब होता है जब लोग पैसे या शक्ति के लिए बेईमान काम करते हैं।
ARIFAC -: ARIFAC का मतलब एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय खुफिया मंच भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक समूह है जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जानकारी साझा करता है।
FINNET 2.0 -: FINNET 2.0 भारत की FIU द्वारा वित्तीय लेनदेन को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक उन्नत आईटी प्रणाली है। यह एक सुपर-स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जो बुरी धन गतिविधियों को खोजने में मदद करता है।
निजी-निजी साझेदारी पहल -: यह पहल वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए निजी कंपनियों के बीच सहयोग शामिल करती है। यह ऐसा है जैसे व्यवसाय बुरी धन गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
एगमोंट समूह -: एगमोंट समूह FIUs का एक वैश्विक संगठन है जो धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से लड़ने के लिए मिलकर काम करता है। यह ऐसा है जैसे देशों की एक बड़ी टीम एक-दूसरे की मदद कर रही है बुरी धन गतिविधियों को पकड़ने में।
FATF -: FATF का मतलब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जो धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण को रोकने के लिए नियम बनाता है। यह ऐसा है जैसे एक वैश्विक रेफरी यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर कोई पैसे के साथ ईमानदारी से खेले।
