तमिलनाडु में साइबर धोखाधड़ी के मामले में चार गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु के पल्लिपट्टू से चार व्यक्तियों को 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान तमिलरासन कुप्पन (29), प्रकाश (26), अरविंदन आई (23), और अजित (28) के रूप में हुई है। इन्हें 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
ED के अनुसार, ये चारों आरोपी शेल कंपनियां बनाकर और बैंक खाते खोलकर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को सफेद करने में शामिल थे। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने ED को आरोपियों की चार दिन की हिरासत दी है।
ED ने साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक शेल कंपनी के बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए हैं। यह जांच विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें जयपुर की विशेष अपराध और साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR भी शामिल है।
एक मामले में, एक पीड़ित को बॉम्बे कस्टम ऑफिस से कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उसके नाम पर अवैध सामान विदेश भेजे जा रहे हैं। पीड़ित को ‘फंड लीगलाइजेशन’ भुगतान करने के लिए कहा गया, जिसकी राशि 2.16 करोड़ रुपये थी, जिसे तीन अलग-अलग किस्तों में भुगतान करना था। धोखेबाजों ने पीड़ित से उसकी जीवन भर की बचत को ठगने के लिए CBI अधिकारी और दिल्ली पुलिस के DCP के रूप में भी पेश किया।
ED की त्वरित कार्रवाई के कारण साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बंधन बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए। जांच में पता चला कि तमिलरासन चीनी साइबर धोखेबाजों के संपर्क में था ताकि फ्रीज की गई राशि को निकाल सके। आरोपी विभिन्न साइबर धोखाधड़ी से धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाने और बैंक खाते खोलने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे।
इससे पहले, ED ने बेंगलुरु में इसी मामले में चार अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। अब तक, 17 तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिससे आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है और 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत जांच में 28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का पता चला है जो साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न हुई थी।
Doubts Revealed
साइबर धोखाधड़ी -: साइबर धोखाधड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को धोखा देता है और उनका पैसा या व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है।
₹ 2.6 करोड़ -: ₹ 2.6 करोड़ भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है, जो 26 मिलियन रुपये के बराबर है।
सीबीआई अधिकारी -: एक सीबीआई अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए काम करता है, जो भारत में एक विशेष पुलिस बल की तरह है जो बड़े और महत्वपूर्ण मामलों को संभालता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
पल्लीपट्टू -: पल्लीपट्टू तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है, जो भारत के दक्षिणी भाग में है।
शेल कंपनियाँ -: शेल कंपनियाँ नकली कंपनियाँ होती हैं जो कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं करतीं लेकिन पैसे छिपाने या अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध पैसे को ऐसा दिखाना कि वह कानूनी स्रोतों से आया है।
जमा खाता फ्रीज -: जब एक बैंक खाता फ्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता या उसमें पैसा नहीं डाल सकता।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 -: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 भारत में एक कानून है जो सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को पकड़ने और सजा देने में मदद करता है।