ईडी ने हैदराबाद में हीरा ग्रुप और नवहेरा शेख की संपत्तियां जब्त कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद, तेलंगाना में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनियों, उनकी प्रबंध निदेशक नवहेरा शेख और अन्य की कई संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई 3 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान के बाद की गई।
जब्ती का विवरण
ईडी हीरा ग्रुप और नवहेरा शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है, जिन पर लोगों को धोखा देने और उच्च रिटर्न के झूठे वादों के साथ हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा करने का आरोप है। तलाशी के दौरान निम्नलिखित संपत्तियों की बरामदगी और जब्ती की गई:
- 90 लाख रुपये नकद
- बारह उच्च श्रेणी की कारें, जिनमें 1 बीएमडब्ल्यू, 1 मर्सिडीज बेंज, 9 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल हैं
- लगभग 45 करोड़ रुपये मूल्य के 13 संपत्ति दस्तावेज
- लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य के 11 बेनामी संपत्ति दस्तावेज
- डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज
आगे की खोज
तलाशी में यूएई में संपत्तियों में निवेश और निवेशकों को धोखा देने की नई योजनाओं का भी खुलासा हुआ। पहले, ईडी ने 400 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। नवहेरा शेख को गिरफ्तार किया गया था और विशेष अदालत (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। आगे की जांच जारी है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
हीरा ग्रुप -: हीरा ग्रुप एक व्यापार संगठन है जो सोने के व्यापार, रियल एस्टेट और वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है। यह भारत में स्थित है।
नौहेरा शेख -: नौहेरा शेख हीरा ग्रुप की प्रबंध निदेशक हैं। वह एक व्यवसायी हैं जिन पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
हैदराबाद -: हैदराबाद भारत का एक बड़ा शहर है, जो अपनी प्रौद्योगिकी उद्योग और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम -: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम भारत में एक कानून है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिए प्रावधान करना है।
₹ 90 लाख -: ₹ 90 लाख का मतलब 9 मिलियन भारतीय रुपये है। यह एक बड़ी राशि है।
₹ 70 करोड़ -: ₹ 70 करोड़ का मतलब 700 मिलियन भारतीय रुपये है। यह एक और भी बड़ी राशि है।
संलग्न संपत्तियाँ -: संलग्न संपत्तियों का मतलब है कि सरकार ने इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है क्योंकि उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है।
₹ 400 करोड़ -: ₹ 400 करोड़ का मतलब 4 बिलियन भारतीय रुपये है। यह एक बहुत बड़ी राशि है।