ED ने एक्सिस म्यूचुअल फंड जांच में 12.96 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत मुंबई और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी के दौरान 12.96 लाख रुपये की विदेशी मुद्राएं जब्त की हैं। ये तलाशी एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़े एक फ्रंट-रनिंग व्यवसाय की जांच के हिस्से के रूप में की गई थी।
ED के अनुसार, मुंबई जोनल कार्यालय ने 9 सितंबर को तलाशी के दौरान विदेशी अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज भी जब्त किए। यह जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर शुरू की गई थी।
फ्रंट-रनिंग के आरोप एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी और अन्य पर लगाए गए थे, जिन्होंने लगभग 30.56 करोड़ रुपये का गलत लाभ कमाया। फ्रंट-रनिंग एक अनैतिक और अवैध प्रथा है जिसमें एक ब्रोकर या व्यापारी अपने ग्राहकों के लंबित आदेशों की अग्रिम जानकारी का लाभ उठाकर अपने खाते के लिए ऑर्डर निष्पादित करता है।
ED ने कहा कि फ्रंट-रनिंग घोटाले में शामिल तरीकों का खुलासा करने वाले सबूत मिले हैं। वीरेश जोशी ने कथित तौर पर बाजार-संवेदनशील जानकारी साझा की और इसके बदले दुबई के ब्रोकरों से किकबैक प्राप्त किए, जो उनके निर्देशों पर ट्रेड कर सकते थे। उन्होंने भारत में अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से भी संपर्क किया ताकि वे अपने ट्रेडिंग खातों को किराए पर दे सकें।
इन ट्रेडों से उत्पन्न अवैध लाभ वीरेश जोशी को नकद में प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने कोलकाता स्थित ऑपरेटरों के माध्यम से कई शेल संस्थाओं के बैंक खातों में जमा किया। इन शेल संस्थाओं ने फिर उन्हें, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी फर्मों को असुरक्षित ऋण प्रदान किया।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि फ्रंट-रनिंग से प्राप्त अवैध लाभ का उपयोग यूके में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। दो ऐसी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिनके लिए 14 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए थे। यह भी पता चला कि इन फंडों से दुबई में विंटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलसी और यूके में विंसेंट कैपिटल होल्डिंग लिमिटेड जैसी विदेशी संस्थाओं को स्थापित किया गया था, और 12 करोड़ रुपये के अवैध लाभ उन खातों में जमा किए गए थे। इसके अलावा, इन फंडों का उपयोग फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने और भारत में संपत्तियों की खरीद के लिए भी किया गया था।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
₹ 12.96 लाख -: ₹ 12.96 लाख का मतलब 1,296,000 भारतीय रुपये है। भारत में, ‘लाख’ एक शब्द है जो 100,000 को दर्शाता है।
विदेशी मुद्राएँ -: विदेशी मुद्राएँ अन्य देशों की मुद्रा होती हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर या यूरो, जो भारतीय रुपये से अलग होती हैं।
एक्सिस म्यूचुअल फंड -: एक्सिस म्यूचुअल फंड भारत में एक कंपनी है जो लोगों के निवेश को प्रबंधित करती है, उन्हें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य संपत्तियों में निवेश करके उनका पैसा बढ़ाने में मदद करती है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम -: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) भारत में एक कानून है जो विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है ताकि देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
सेबी -: सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। यह एक सरकारी निकाय है जो स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करता है और निवेशकों की सुरक्षा करता है।
वीरेश जोशी -: वीरेश जोशी एक व्यक्ति हैं जो एक्सिस म्यूचुअल फंड में मैनेजर के रूप में काम करते थे। उन्हें पैसे और निवेश के साथ कुछ गलत करने के लिए जांच की जा रही है।
फ्रंट-रनिंग -: फ्रंट-रनिंग एक अवैध प्रथा है जहां कोई व्यक्ति गुप्त जानकारी का उपयोग करके दूसरों से पहले ट्रेड करता है, ताकि अनुचित तरीके से अतिरिक्त पैसा कमा सके।
किकबैक -: किकबैक अवैध भुगतान होते हैं जो किसी सेवा या एहसान के बदले में किए जाते हैं, अक्सर गुप्त रूप से और अनैतिक रूप से।
कोलकाता-आधारित ऑपरेटर -: कोलकाता-आधारित ऑपरेटर वे लोग या समूह हैं जो कोलकाता में स्थित हैं और जिन्होंने वीरेश जोशी को उनके अवैध गतिविधियों में मदद की।
यूके -: यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है, जो यूरोप में एक देश है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं।
विदेशी संस्थाएँ -: विदेशी संस्थाएँ वे कंपनियाँ या संगठन हैं जो अन्य देशों में स्थित हैं, भारत में नहीं।