विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने चौगुले समूह की तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को गोवा स्थित चौगुले समूह और संबंधित संस्थाओं के परिसरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जांच का हिस्सा है।

तलाशी के स्थान

तलाशी में चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CCPL), चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (CSL), पी पी महात्मे एंड कंपनी, चौगुले परिवार के सात आवासीय परिसर, और उनके समूह, सीए प्रदीप महात्मे, CSL के पूर्व एमडी और सीएफओ मंगेश सावंत के गोवा और मुंबई स्थित परिसरों को शामिल किया गया।

आरोप

ED का दावा है कि इन संस्थाओं ने भारतीय कंपनियों से 228 मिलियन अमेरिकी डॉलर को डायवर्ट करने के लिए विभिन्न ऑफशोर संरचनाएं बनाई थीं। यह धनराशि कई विदेशी सहायक कंपनियों और ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल द्वीप समूह में स्थित स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से भेजी गई थी।

जब्ती

तलाशी के दौरान, ED ने आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए।