टीवी अभिनेता करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा से अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में पूछताछ

नई दिल्ली, भारत – प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टीवी अभिनेता करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा के बयान दर्ज किए हैं। यह पूछताछ अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में की जा रही है, जिसमें OctaFx ऐप का उपयोग किया गया था। इन अभिनेताओं से इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए पूछताछ की जा रही है।

ED की कार्रवाई 18 जून को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में की गई तलाशी के बाद हुई। इन तलाशी के दौरान 2.7 करोड़ रुपये की बैंक निधि को फ्रीज किया गया और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

यह जांच पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआईआर में कई व्यक्तियों पर OctaFx प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च रिटर्न के झूठे वादों के साथ लोगों को लुभाने का आरोप लगाया गया था।

ED ने पाया कि OctaFx और उसकी वेबसाइट भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अनुमति के बिना संचालित हो रही है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहनों का उपयोग करता है और व्यापार गतिविधियों में हेरफेर करता है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। एकत्रित धन को कई ई-वॉलेट और डमी बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया।

OctaFx इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके संबंधित संस्थाओं ने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा देकर 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। इन धनराशियों का एक हिस्सा नकली सेवाओं के नाम पर विदेशों में स्थानांतरित किया गया। ED ने 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्के शामिल हैं।

जांच में यह भी पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और पेशेवरों का एक नेटवर्क नकली प्रमाण पत्र प्रदान करता था और धन की परत चढ़ाने में मदद करता था। पूरा ऑपरेशन स्पेन, रूस, जॉर्जिया और दुबई में स्थित OctaFx समूह के मालिकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।