दिल्ली और अन्य शहरों में बैंक धोखाधड़ी मामले में नकदी और आभूषण बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सहित 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एजेंसी ने 2.53 करोड़ रुपये की नकदी और 1.1 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद किए।

20 जून को, ED गुरुग्राम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली NCR, गुरुग्राम, मुंबई और नागपुर में 40 स्थानों पर तलाशी ली। यह मामला M/s ACIL लिमिटेड, M/s Amtek ऑटो लिमिटेड, अरविंद धाम, अनुभव धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य से संबंधित है।

एजेंसी के एक बयान के अनुसार, “तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 2.53 करोड़ रुपये की नकदी और 1.1 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण बरामद और जब्त किए गए।”

इसके अतिरिक्त, 21 और 22 जून को हैदराबाद और उसके आसपास के 11 स्थानों पर PMLA, 2002 के तहत ऑपरेशन मोबिलाइजेशन ग्रुप ऑफ चैरिटीज में अनियमितताओं के संबंध में तलाशी ली गई।