ईडी की छापेमारी में वटिका लिमिटेड मामले में 200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में नई दिल्ली और गुरुग्राम में 15 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला। ये छापेमारी वटिका लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच का हिस्सा है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह जांच 2021 में दिल्ली और हरियाणा पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्टों के बाद शुरू हुई। रिपोर्टों में वटिका लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, अनिल भल्ला और गौतम भल्ला, पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और संपत्ति की डिलीवरी में बेईमानी से प्रेरित करने का आरोप लगाया गया।
छापेमारी से प्राप्त निष्कर्ष
छापेमारी के दौरान, ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, खरीदार निवेश से संबंधित रिकॉर्ड, वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण और डिजिटल उपकरण जब्त किए। जांच में पता चला कि वटिका लिमिटेड ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया और इन वादों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराध हुए।
वित्तीय अनियमितताएं
ईडी ने पाया कि वटिका ग्रुप ने 5000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण लिए थे, जिसमें से 1200 करोड़ रुपये का इंडियाबुल्स के साथ समझौते में माफ कर दिया गया। कंपनी ने आवश्यक लाइसेंसों का नवीनीकरण करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में भी विफल रही। अब तक की जांच में लगभग 250 करोड़ रुपये को अपराध की आय के रूप में पहचाना गया है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
छापे -: छापे अधिकारियों द्वारा अवैध गतिविधियों के सबूत खोजने के लिए की गई अचानक निरीक्षण होते हैं। इस मामले में, ईडी ने वटिका लिमिटेड के खिलाफ सबूत खोजने के लिए छापे मारे।
वटिका लिमिटेड -: वटिका लिमिटेड भारत में एक कंपनी है, जो रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में शामिल है। इसे वित्तीय अपराधों के लिए जांचा जा रहा है।
गुरुग्राम -: गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता है, नई दिल्ली के पास हरियाणा राज्य में एक शहर है। यह अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे और कॉर्पोरेट कार्यालयों के लिए जाना जाता है।
आपराधिक षड्यंत्र -: आपराधिक षड्यंत्र का मतलब है दूसरों के साथ मिलकर अपराध करने की योजना बनाना। इस मामले में, वटिका लिमिटेड पर अवैध गतिविधियों की योजना बनाने का आरोप है।
धोखाधड़ी -: धोखाधड़ी का मतलब है अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमानी से व्यवहार करना, जो अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा होता है।
अपराध की आय -: अपराध की आय वे पैसे या संपत्तियाँ हैं जो अवैध गतिविधियों से प्राप्त होती हैं। इस मामले में, ईडी ने 250 करोड़ रुपये को ऐसा माना है।
इंडियाबुल्स -: इंडियाबुल्स भारत में एक बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी है। यह ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।