चारणजीत सिंह बजाज और प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
मामले का अवलोकन
जालंधर जोनल ऑफिस के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चारणजीत सिंह बजाज और चार अन्य के खिलाफ, जिसमें प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल) शामिल है, 62.13 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। मोहाली की विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर, 2024 को इस शिकायत को स्वीकार किया।
जांच के विवरण
जांच की शुरुआत केंद्रीय जांच ब्यूरो, ईओयू-IV, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के बाद हुई। यह पाया गया कि ऋण का उपयोग उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। पीएमपीपीएल के प्रबंध निदेशक चारणजीत सिंह बजाज ने कथित तौर पर फंड को शेल कंपनियों के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया।
वित्तीय कदाचार
अधिकारियों ने बताया कि 37.82 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से संबंधित संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए। 11 स्थानों पर तलाशी के दौरान 1.14 करोड़ रुपये नकद और सोना बरामद किया गया। इसके अलावा, 24.94 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पहले ही जब्त कर लिया गया था।
जांच जारी
जांच अभी भी जारी है और अधिक विवरण सामने आने की उम्मीद है।
Doubts Revealed
चरनजीत सिंह बजाज -: चरनजीत सिंह बजाज एक व्यक्ति हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी मामले में शामिल हैं। वह इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं।
प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स -: प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी मामले में भी शामिल है। उन पर ऋण निधियों के दुरुपयोग का आरोप है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है जिसमें लोग अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे यह दिखता है कि यह कानूनी स्रोत से आया है।
₹ 62.13 करोड़ -: ₹ 62.13 करोड़ एक बड़ी राशि है, विशेष रूप से 62.13 करोड़ रुपये, जो बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
अभियोजन शिकायत -: अभियोजन शिकायत एक औपचारिक दस्तावेज है जो अदालत में किसी अपराध के आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर किया जाता है।
मोहाली में विशेष अदालत -: मोहाली में विशेष अदालत एक विशेष अदालत है जो मोहाली, भारत में वित्तीय अपराधों जैसे कुछ प्रकार के कानूनी मामलों को संभालती है।
शेल इकाइयाँ -: शेल इकाइयाँ नकली कंपनियाँ हैं जो धन छिपाने या अवैध गतिविधियों को बिना आसानी से पकड़े संचालित करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
जब्त संपत्तियाँ -: जब्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जैसे धन, सोना, या अचल संपत्ति जो अधिकारियों द्वारा ली जाती हैं क्योंकि उन्हें अवैध गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है।