सूरत ईडी ने कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की
सूरत शाखा के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कमलेश जरीवाला और चार अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। यह शिकायत 26 सितंबर को मिर्जापुर, अहमदाबाद की विशेष अदालत (PMLA) में दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान, ईडी ने 92 डमी बैंक खातों में रखे गए 5.67 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए। यह जांच सूरत पुलिस के डी.सी.बी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित थी, जिसमें आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त करने का आरोप था।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि कमलेश जरीवाला, हरीश चौधरी और ऋषिकेश अधिकारी शिंदे ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके डमी बैंक खाते खोले। इन खातों का उपयोग CBTF247.com और T20exchange.com जैसी वेबसाइटों से अवैध सट्टेबाजी की आय प्राप्त करने के लिए किया गया था। ईडी ने अप्रैल 2023 में तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप इन फंडों को फ्रीज कर दिया गया।
आगे की जांच जारी है।
Doubts Revealed
सूरत -: सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक शहर है। यह अपने हीरा काटने और पॉलिश करने के उद्योग के लिए जाना जाता है।
ईडी -: ईडी प्रवर्तन निदेशालय के लिए खड़ा है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
शिकायत -: इस संदर्भ में, शिकायत ईडी द्वारा किसी के खिलाफ कानून तोड़ने के लिए की गई औपचारिक आरोप है।
कमलेश जरीवाला -: कमलेश जरीवाला उन लोगों में से एक हैं जिन पर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग अपने अवैध पैसे के स्रोत को छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि यह कानूनी स्रोत से आया हुआ लगे।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम -: यह भारत में एक कानून है जो सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को पकड़ने और सजा देने में मदद करता है।
डमी बैंक खाते -: डमी बैंक खाते नकली या झूठे बैंक खाते होते हैं जो अवैध पैसे को छिपाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
अवैध सट्टेबाजी की आय -: इसका मतलब है अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से कमाया गया पैसा, जैसे कि जुआ जो कानून द्वारा अनुमति नहीं है।
जमे हुए खाते -: जब ईडी खाते फ्रीज करती है, तो इसका मतलब है कि वे किसी को उन खातों से पैसा निकालने से रोकते हैं।
करोड़ -: करोड़ भारतीय संख्या प्रणाली में एक इकाई है जो दस मिलियन (10,000,000) के बराबर होती है।