केरल में प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक खातों को फ्रीज किया धोखाधड़ी जांच में
प्रवर्तन निदेशालय (ED) केरल में कन्नूर अर्बन निधि (KUN) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सक्रियता से जांच कर रहा है। हाल ही में, ED ने कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम जिलों में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशी अभियानों के दौरान, लगभग 9.75 लाख रुपये की राशि वाले आठ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।
इस साल जनवरी में, ED ने कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड (KUNL) के विभिन्न कार्यालयों और इसके निदेशकों और सहयोगियों के निवासों पर छापे मारे थे। ये छापे कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी की चल रही जांच का हिस्सा थे। इन अभियानों के दौरान, ED ने कंपनी द्वारा लिए गए जमा और उन बैंक खातों से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए, जहां धनराशि कथित रूप से स्थानांतरित की गई थी।
Doubts Revealed
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की जांच करती है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग और कंपनियां पैसे के बारे में नियमों का पालन करें।
बैंक खाते फ्रीज -: जब ईडी ‘बैंक खाते फ्रीज’ करती है, तो इसका मतलब है कि वे खाता धारकों को उन खातों से पैसे निकालने या उपयोग करने से रोकते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि पैसे को स्थानांतरित या छुपाया न जा सके जब तक वे जांच कर रहे हों।
केरल -: केरल भारत के दक्षिणी भाग में एक राज्य है। यह अपनी सुंदर बैकवाटर्स, समुद्र तटों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है।
कन्नूर, पलक्कड़, और कोट्टायम -: ये भारत के केरल राज्य के जिले हैं। एक जिला एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई शहर और गांव शामिल होते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छुपाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कहां से आया, आमतौर पर क्योंकि यह अवैध रूप से कमाया गया था। वे इसे ऐसा दिखाते हैं जैसे पैसा कानूनी स्रोत से आया हो।
कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) -: कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) एक कंपनी है जो जांच में शामिल है। इस पर पैसे के साथ अवैध गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन का संदेह है।
रु 9.75 लाख -: रु 9.75 लाख का मतलब है 975,000 रुपये, जो भारत में उपयोग की जाने वाली मुद्रा की एक इकाई है। यह 9.75 सौ हजार रुपये कहने जैसा है।
धोखाधड़ी गतिविधियाँ -: धोखाधड़ी गतिविधियाँ वे क्रियाएँ हैं जो लोगों या कंपनियों को अनुचित या अवैध रूप से कुछ प्राप्त करने के लिए धोखा देने के लिए की जाती हैं, जैसे पैसा।
फंड डायवर्जन -: फंड डायवर्जन तब होता है जब पैसे को वहां से लिया जाता है जहां इसे उपयोग किया जाना चाहिए और कहीं और रखा जाता है, अक्सर अवैध उद्देश्यों के लिए।
