ईडी ने पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 44 स्थानों पर छापेमारी की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत के कई राज्यों में 44 स्थानों पर छापेमारी की है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। ये छापेमारी पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और इसके समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत की गई है।
इन छापों के दौरान, ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने 4 अक्टूबर, 2024 को इन छापों का नेतृत्व किया। एजेंसी ने इस जानकारी को ‘एक्स’ पर साझा किया।
इससे पहले, ईडी ने कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में भी छापेमारी की थी, जो एक चिट फंड मामले की जांच का हिस्सा थी। यह व्यापक अभियान दो दर्जन से अधिक स्थानों को लक्षित करता है और चल रही मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ा है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है।
छापे -: छापे अधिकारियों द्वारा किसी स्थान पर अवैध गतिविधियों या अपराध के सबूत खोजने के लिए अचानक दौरा होते हैं।
पीएसीएल -: पीएसीएल का मतलब पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। यह एक कंपनी है जो भारत में एक बड़े वित्तीय घोटाले में शामिल थी।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अवैध पैसे को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वह कानूनी रूप से कमाया गया हो। यह पैसे के असली स्रोत को छिपाने जैसा है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम -: यह भारत में एक कानून है जो अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को पकड़ने और दंडित करने में मदद करता है।
अपराधी दस्तावेज़ -: ये ऐसे कागजात या फाइलें हैं जो दिखाती हैं कि कोई व्यक्ति अपराध में शामिल हो सकता है। इन्हें जांच में सबूत के रूप में उपयोग किया जाता है।
चिट फंड -: चिट फंड भारत में एक प्रकार की बचत योजना है जहां लोगों का एक समूह नियमित रूप से पैसे जमा करता है और बारी-बारी से एकत्रित राशि प्राप्त करता है।