ईडी ने नई दिल्ली और गुड़गांव में अवैध सट्टेबाजी के लिए वर्चुअस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी पर कार्रवाई की
अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत नई दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी की। यह छापेमारी वर्चुअस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी पर केंद्रित थी, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ से अवैध आय को रूट करने के संदेह में थी।
जांच का विवरण
जांच अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। आरोप था कि राकेश प्रतापभाई राजदेव और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके कंपनियों का गठन किया और बैंक खाते खोले ताकि सट्टेबाजी की आय को स्थानांतरित किया जा सके।
खोज
ईडी ने पाया कि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके आकाश ओजा के नाम पर एक बैंक खाता खोला गया था, जिसका उपयोग सट्टेबाजी की आय को रूट और लेयर करने के लिए किया गया था। 14 अगस्त को की गई तलाशी के दौरान, फर्म के लाभकारी मालिकों से आपत्तिजनक दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई।
जब्ती
अब तक, विभिन्न बैंक खातों से लगभग 49 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं जो इस योजना में शामिल फर्मों और व्यक्तियों से संबंधित हैं। पीएमएलए का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त या शामिल संपत्ति की जब्ती की अनुमति देना है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
वर्चुअस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी -: वर्चुअस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी एक कंपनी है जिसकी ईडी अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों में शामिल होने के लिए जांच कर रही है।
अवैध सट्टेबाजी -: अवैध सट्टेबाजी का मतलब है कानून द्वारा अनुमति नहीं दी गई तरीके से सट्टा लगाना या जुआ खेलना। इसमें अक्सर बिना उचित अनुमति के ऑनलाइन जुआ जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
नई दिल्ली -: नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह उन स्थानों में से एक है जहां ईडी ने तलाशी ली।
गुरुग्राम -: गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, हरियाणा राज्य में नई दिल्ली के पास एक शहर है। यह एक और स्थान है जहां ईडी ने तलाशी ली।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 -: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 भारत में एक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है।
एफआईआर -: एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट है। यह एक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है।
डीसीबी पुलिस -: डीसीबी पुलिस का मतलब है अपराध शाखा का पता लगाना, अहमदाबाद में पुलिस की एक विशेष इकाई जो गंभीर अपराधों की जांच करती है।
जाली दस्तावेज -: जाली दस्तावेज नकली या बदले हुए कागजात होते हैं जो दूसरों को धोखा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस मामले में, उन्हें अवैध रूप से बैंक खाते खोलने के लिए उपयोग किया गया था।
₹ 49 करोड़ -: ₹ 49 करोड़ एक बड़ी राशि है, जो 490 मिलियन भारतीय रुपये के बराबर है, जिसे ईडी ने अवैध सट्टेबाजी योजना में शामिल बैंक खातों से जब्त किया है।