मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने संपत्तियां जब्त की
सारांश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने व्यवसायी अमित कट्याल और उनकी कंपनी, क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 56.86 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। यह मामला प्लॉट खरीदारों से बिना उचित लाइसेंस के धन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित है।
मामले का विवरण
17 अक्टूबर को, ED की गुरुग्राम इकाई ने इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत जब्त किया। अमित कट्याल, राजेश कट्याल और उनके सहयोगियों पर निवेशकों को धोखा देने और धोखाधड़ी के माध्यम से बड़ी रकम विदेश भेजने का आरोप है।
तलाशी अभियान और गिरफ्तारियां
18 अक्टूबर को, ED ने दो स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें 35 लाख रुपये नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। राजेश कट्याल को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने ED को सात दिन की हिरासत दी।
जांच के निष्कर्ष
कई FIR के आधार पर जांच में पता चला कि राजेश कट्याल ने प्लॉट खरीदारों से धन एकत्र करने और उसे गलत तरीके से स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन को महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के माध्यम से लॉन्डर किया गया, जिसे राजेश कट्याल द्वारा प्रबंधित किया जाता था।
निष्कर्ष
ED इस मामले की जांच जारी रखे हुए है, जिसमें अमित कट्याल और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध गतिविधियों और धन के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि उनका पैसा कहां से आया, आमतौर पर क्योंकि यह अवैध रूप से कमाया गया था। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह दिख सके कि पैसा कानूनी स्रोत से आया है।
अमित कटयाल -: अमित कटयाल इस मामले में शामिल एक व्यवसायी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने उन लोगों के पैसे को अवैध रूप से स्थानांतरित किया जिन्होंने जमीन के प्लॉट खरीदे।
क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड -: क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड एक रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। इस मामले में, उस पर अवैध धन गतिविधियों का हिस्सा होने का आरोप है।
संलग्न संपत्तियाँ -: जब ईडी संपत्तियों को ‘संलग्न’ करता है, तो इसका मतलब है कि वे उन पर नियंत्रण कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि संपत्तियाँ अवैध धन से खरीदी गई थीं। यह मालिकों को उन्हें बेचने या उपयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है।
राजेश कटयाल -: राजेश कटयाल इस मामले में शामिल एक और व्यक्ति हैं। उन पर अवैध गतिविधियों में मदद करने का आरोप है और वर्तमान में वे हिरासत में हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पूछताछ के लिए अधिकारियों द्वारा रखा गया है।
