प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 503.16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ये संपत्तियां महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। यह मामला कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, जिनमें मनोज जयसवाल, अभिजीत जयसवाल और अभिषेक जयसवाल शामिल हैं, के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत है।
मामले का विवरण
ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है। रिपोर्ट में कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और इसके निदेशकों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दावा है कि आरोपियों ने ऋण प्राप्त करने के लिए झूठे परियोजना लागत विवरण प्रस्तुत किए और बैंक के धन का दुरुपयोग किया, जिससे 4,037 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
जब्त की गई संपत्तियां
जब्त की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर और शेल कंपनियों और मनोज कुमार जयसवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां 24 अक्टूबर को जब्त की गईं।
पिछली कार्रवाइयां
इससे पहले, ईडी ने नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में तलाशी ली थी, जिसमें 223.33 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई थीं, जिनमें शेयर, म्यूचुअल फंड और नकदी शामिल हैं।
Doubts Revealed
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की जांच करती है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग और कंपनियाँ पैसे के नियमों का पालन करें।
संपत्तियाँ -: संपत्तियाँ वे चीजें हैं जिनकी मूल्य होता है, जैसे पैसा, संपत्ति, या अन्य मूल्यवान वस्तुएं। इस मामले में, ईडी ने इन मूल्यवान चीजों को जब्त कर लिया है क्योंकि वे अपराध से जुड़ी हैं।
बैंक धोखाधड़ी -: बैंक धोखाधड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति बैंक को धोखा देकर अवैध रूप से पैसा या लाभ प्राप्त करता है। यह बैंक को धोखा देकर ऐसा पैसा प्राप्त करने जैसा है जो आपका नहीं है।
कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड -: कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड इस बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल एक कंपनी है। उन पर अवैध गतिविधियों का आरोप है जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ।
मनोज जयसवाल -: मनोज जयसवाल कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड चलाने वाले लोगों में से एक हैं। उन पर बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल होने का आरोप है।
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 -: यह भारत में एक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करता है, जो अवैध पैसे के स्रोत को छिपाना है। यह सरकार को ऐसे अपराधों की जांच और कार्रवाई करने की शक्ति देता है।
सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह भारत की मुख्य एजेंसी है जो गंभीर अपराधों, जैसे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की जांच करती है।
षड्यंत्र -: षड्यंत्र का मतलब है एक गुप्त योजना जो एक समूह द्वारा अवैध या हानिकारक काम करने के लिए बनाई जाती है। इस मामले में, यह बैंक धोखाधड़ी की योजना बनाने को संदर्भित करता है।
धोखा -: धोखा तब होता है जब कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमानी से कार्य करता है। यहाँ, इसका मतलब है बैंक को धोखा देकर अवैध रूप से पैसा प्राप्त करना।
जालसाजी -: जालसाजी का मतलब है नकली दस्तावेज या हस्ताक्षर बनाना ताकि दूसरों को धोखा दिया जा सके। इस मामले में, इसका मतलब है बैंक को धोखा देने के लिए झूठे कागजात बनाना।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक बड़ा बैंक है जो लोगों और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यह वह बैंक है जिसे इस धोखाधड़ी मामले में पैसा खोना पड़ा।
नागपुर, कोलकाता, विशाखापत्तनम -: ये भारत के शहर हैं जहाँ ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित संपत्तियों को खोजने और जब्त करने के लिए तलाशी ली।