चीनी लोन ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
मामले का अवलोकन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई चीनी नागरिक शुए फेई और अन्य के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है।
जब्त की गई संपत्तियों का विवरण
जब्त की गई संपत्तियों में 3.12 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं, साथ ही पंजाब के मोहाली के एसएएस नगर में स्थित 60 लाख रुपये का एक आवासीय फ्लैट भी शामिल है। यह फ्लैट शुए फेई के सहयोगी रवि नटवरलाल ठक्कर के नाम पर है।
पिछली कार्रवाइयाँ
इससे पहले, 13 जून को 13.51 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ भी जब्त की गई थीं, जिससे कुल राशि 17.23 करोड़ रुपये हो गई है।
जांच की पृष्ठभूमि
यह जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल, गौतम बुद्ध नगर द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के बाद शुरू हुई थी। आरोपों में IPC, विदेशी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उल्लंघन शामिल हैं।
अवैध गतिविधियाँ उजागर
शुए फेई, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा था, और रवि नटवरलाल ठक्कर ने एनसीआर क्षेत्र में दो होटल और क्लब संचालित किए, जो चीनी नागरिकों के लिए थे। ये संस्थान जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे।
लोन ऐप घोटाले
समूह ने कई त्वरित लोन ऐप चलाए, जो उच्च ब्याज दरें वसूलते थे और भुगतान में देरी पर उधारकर्ताओं को धमकाते थे। उन्होंने उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके उन्हें ब्लैकमेल किया और बड़ी रकम वसूली।
अतिरिक्त अवैध संचालन
समूह अवैध ई-वेस्ट व्यापार में भी शामिल था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मूल्यवान घटकों को निकालना शामिल था।
Doubts Revealed
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग पैसे के नियमों का पालन करें।
संपत्तियों को जब्त करना -: जब प्रवर्तन निदेशालय संपत्तियों को जब्त करता है, तो इसका मतलब है कि वे पैसे, घरों या जमीन जैसी चीजों पर नियंत्रण कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अवैध पैसे से खरीदी गई थीं।
चीनी ऋण ऐप -: एक चीनी ऋण ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो लोगों को ऋण प्रदान करता है। इस मामले में, ऐप का उपयोग लोगों को धोखा देने और उन पर बहुत अधिक ब्याज दरें लगाने के लिए किया गया था।
शुए फेई -: शुए फेई चीन से एक व्यक्ति है जो ऋण ऐप घोटाले से संबंधित अवैध गतिविधियों में शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय उसे कानून तोड़ने के लिए जांच कर रहा है।
₹ 3.72 करोड़ -: ₹ 3.72 करोड़ भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है, जहां ‘₹’ रुपये के लिए खड़ा है। एक करोड़ दस मिलियन के बराबर होता है, इसलिए 3.72 करोड़ 37.2 मिलियन रुपये हैं।
अवैध ई-कचरा व्यापार -: अवैध ई-कचरा व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक कचरे, जैसे पुराने कंप्यूटर और फोन, को नियमों का पालन किए बिना खरीदना और बेचना शामिल है। यह पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
