ईडी ने उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 43.52 करोड़ रुपये जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) से जुड़े 1438.45 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में 43.52 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी के मुंबई कार्यालय ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत की है।
जांच में पता चला कि यूआईएल को विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये धनराशि भारत स्थित कंपनियों को भेजी गई थी, जहां यूआईएल की विदेशी सहायक कंपनियां प्रमुख शेयरधारक हैं। इन सहायक कंपनियों को यूआईएल के निदेशकों और प्रमुख शेयरधारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
यूआईएल के निदेशकों और शेयरधारकों की 43.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें अस्थायी रूप से संलग्न किया गया। इससे पहले, फरवरी 2023 में, यूआईएल और संबंधित संस्थाओं के परिसरों में तलाशी ली गई थी।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
₹ 43.52 करोड़ -: ₹ 43.52 करोड़ का मतलब 43.52 करोड़ रुपये है। एक करोड़ भारतीय संख्या प्रणाली में दस मिलियन (10,000,000) के बराबर होता है। तो, 43.52 करोड़ का मतलब 435,200,000 रुपये है।
उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड -: उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) भारत में एक कंपनी है। इस मामले में, यह एक बैंक धोखाधड़ी में शामिल है जहां इसने ऋण लिया और उनका सही उपयोग नहीं किया।
बैंक धोखाधड़ी -: बैंक धोखाधड़ी का मतलब है बैंक को धोखा देकर अवैध रूप से पैसा प्राप्त करना। इस मामले में, इसमें ऋण लेना और उनका सही उद्देश्य के लिए उपयोग न करना शामिल है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 -: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 भारत में एक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है पैसे के असली स्रोत को छिपाना, आमतौर पर क्योंकि यह अवैध रूप से कमाया गया था।
मुंबई -: मुंबई भारत का एक बड़ा शहर है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और इसे भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है।
ऋण -: ऋण वे धनराशि हैं जो बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार ली जाती हैं और जिन्हें ब्याज के साथ वापस चुकाना होता है।
संस्थाएं -: संस्थाएं संगठन या कंपनियां होती हैं। इस मामले में, पैसा विभिन्न कंपनियों या संगठनों को भेजा गया था बजाय इसके कि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए।
संपत्तियां -: संपत्तियां वे मूल्यवान चीजें हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी के पास होती हैं, जैसे पैसा, संपत्ति, या शेयर। इस मामले में, ईडी ने यूआईएल के निदेशकों और शेयरधारकों की संपत्तियों को जब्त कर लिया।
निदेशक और शेयरधारक -: निदेशक वे लोग होते हैं जो कंपनी का प्रबंधन करते हैं, और शेयरधारक वे लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर (हिस्से) के मालिक होते हैं। इस मामले में, धोखाधड़ी के कारण उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।
अस्थायी रूप से संलग्न -: अस्थायी रूप से संलग्न का मतलब है संपत्तियों का अस्थायी रूप से नियंत्रण लेना। ईडी ने धोखाधड़ी की जांच करते समय यूआईएल के निदेशकों और शेयरधारकों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया।
तलाशी -: तलाशी का मतलब है सबूत ढूंढना। इस मामले में, ईडी ने बैंक धोखाधड़ी का सबूत ढूंढने के लिए फरवरी 2023 में तलाशी ली।
