श्री लक्ष्मी कॉट्सिन बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने ज़मीन जब्त की
श्री लक्ष्मी कॉट्सिन बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने ज़मीन जब्त की
लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने श्री लक्ष्मी कॉट्सिन लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 31.94 करोड़ रुपये की 86 ज़मीनें जब्त की हैं। ये ज़मीनें छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 से जुड़ी हैं। ये संपत्तियाँ कंपनी, उसके कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं।
जांच की शुरुआत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद हुई, जिसमें 2010 से 2018 के बीच वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया गया था। कंपनी ने 23 बैंकों के समूह से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया, जिसका नेतृत्व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था, और इसे कपड़ा निर्माण के लिए इस्तेमाल किया। वित्तीय कुप्रबंधन के कारण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया।
फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि कंपनी ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, नीलामी का अनुचित प्रबंधन किया और संबंधित और गैर-मौजूद पार्टियों को बड़े छूट दिए। धन को श्री लक्ष्मी पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया और छत्तीसगढ़ में ज़मीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।
मामला 7377 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसे RBI ने धोखाधड़ी घोषित किया है। कंपनी की संपत्तियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा परिसमाप्त किया गया है।
Doubts Revealed
ईडी
ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की जांच करती है।
भूमि संलग्न
जब ईडी 'भूमि संलग्न' करती है, तो इसका मतलब है कि वे संपत्ति पर नियंत्रण ले लेते हैं क्योंकि यह अवैध गतिविधियों से जुड़ी होती है। यह मालिकों को इसे बेचने या उपयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है।
श्री लक्ष्मी कॉट्सिन
श्री लक्ष्मी कॉट्सिन लिमिटेड एक कंपनी है जो बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल थी। उन पर ऋण लेने और पैसे का सही उपयोग न करने का आरोप था।
बैंक धोखाधड़ी
बैंक धोखाधड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति बैंक को धोखा देकर अवैध रूप से पैसे प्राप्त करता है। इस मामले में, इसमें ऋण लेना और उन्हें सही तरीके से वापस न करना शामिल था।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है। यह वह जगह है जहां संलग्न भूमि के टुकड़े स्थित हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि पैसे की असली उत्पत्ति को छिपाना, खासकर अगर वह अवैध रूप से कमाया गया हो। यह 'गंदे' पैसे को 'साफ' दिखाने का तरीका है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराने और बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। उन्होंने इस मामले में धोखाधड़ी की रिपोर्ट की थी।
फंड डायवर्जन
फंड डायवर्जन का मतलब है पैसे का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए वह नहीं था, अक्सर अवैध रूप से।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) भारत में एक विशेष अदालत है जो कंपनी से संबंधित मुद्दों जैसे दिवालियापन और परिसमापन से निपटती है।
परिसमापन
परिसमापन का मतलब है कर्ज चुकाने के लिए संपत्तियों को बेचना। इस मामले में, यह धोखाधड़ी में खोए गए पैसे की वसूली के लिए कंपनी की संपत्तियों को बेचने को संदर्भित करता है।
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