अमीरा प्योर फूड्स के निदेशकों की बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी
नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) के दो निदेशकों, अपर्णा पुरी और राहुल सूद को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 8 अक्टूबर को 1200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया गया। राउस एवेन्यू, दिल्ली की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने 11 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत मंजूर की है।
जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और करन ए चनाना, राधिका चनाना, अनीता डैंग, अपर्णा पुरी और राहुल सूद सहित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक गबन और धोखाधड़ी का आरोप है, जिससे कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि अमीरा के वैश्विक चावल ब्रांड के प्रमुख करन ए चनाना और अन्य भारत से फरार हो गए हैं। ईडी की तलाशी अभियानों में आपत्तिजनक दस्तावेज और 1.01 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा, हरियाणा में भूमि और दिल्ली और गुरुग्राम में घरों सहित 131.5 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।
जांच में पता चला कि आरोपियों ने ऋण की राशि को शेल संस्थाओं में डमी निदेशकों के साथ स्थानांतरित कर दिया, जिससे उन्हें वैध व्यापार लेनदेन के रूप में प्रस्तुत किया गया। यूके और यूएई में संपत्तियों की आगे की जांच जारी है।
Doubts Revealed
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भारत की मुख्य जांच एजेंसी है जो गंभीर अपराधों, जैसे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जांच करती है।
₹ 1200 करोड़ -: ₹ 1200 करोड़ एक बड़ी राशि है, जो 12 बिलियन भारतीय रुपये के बराबर है। यह भारत में बड़े नंबरों को व्यक्त करने का एक तरीका है।
केनरा बैंक -: केनरा बैंक भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसका मतलब है कि यह सरकार के स्वामित्व में है और लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
शेल संस्थाएं -: शेल संस्थाएं नकली कंपनियां होती हैं जो केवल कागज पर मौजूद होती हैं और अक्सर पैसे छिपाने या अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उपयोग की जाती हैं।
फरार -: फरार का मतलब है कि कोई व्यक्ति भाग गया है या गायब हो गया है, आमतौर पर गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए।
यूके और यूएई -: यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है, जो यूरोप का एक देश है, और यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो मध्य पूर्व का एक देश है। इन देशों में भी जांच हो रही है।
