तमिलनाडु में 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के लिए चार गिरफ्तार

नई दिल्ली, भारत – प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु के पल्लिपट्टू से चार व्यक्तियों को 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी तमिलारासन कुप्पन (29), प्रकाश (26), अरविंदन आई (23), और अजित (28) को 13 सितंबर को पकड़ा गया।

धोखाधड़ी का विवरण

ED ने खुलासा किया कि आरोपी शेल कंपनियां बनाकर और बैंक खाते खोलकर साइबर घोटाले की आय को सफेद कर रहे थे। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने ED को आरोपियों की चार दिनों की हिरासत दी है।

एजेंसी ने एक शेल कंपनी, साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए हैं। जांच विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें एक जयपुर से भी शामिल है।

घोटाला कैसे काम करता था

एक मामले में, एक पीड़ित को मुंबई कस्टम ऑफिस से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का फोन आया, जिसमें कहा गया कि पीड़ित के नाम पर अवैध सामान विदेश भेजे जा रहे हैं। पीड़ित से ‘फंड लीगलाइजेशन’ भुगतान के रूप में 2.16 करोड़ रुपये तीन किस्तों में मांगे गए। बाद में, पीड़ित को CBI अधिकारी और दिल्ली पुलिस के DCP होने का दावा करने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा संपर्क किया गया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला गया।

आगे की जांच

ED की त्वरित कार्रवाई के कारण 12 सितंबर को बंधन बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि तमिलारासन चीनी साइबर धोखेबाजों के संपर्क में था ताकि फ्रीज की गई राशि को निकाल सके। आरोपी एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी पाए गए जो इन धोखाधड़ी गतिविधियों का समन्वय कर रहा था।

इससे पहले, ED ने अगस्त में बेंगलुरु में चार अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। अब तक, 17 तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिससे आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है और 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत जांच में साइबर घोटाले से उत्पन्न 28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की पहचान की गई है।