अमटेक ग्रुप के अरविंद धाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में

दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के प्रमोटर और डायरेक्टर अरविंद धाम को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सात दिन की हिरासत में भेजा है। धाम पर फंड्स की हेराफेरी और बैंक धोखाधड़ी का आरोप है।

ED ने धाम को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन विशेष CBI जज भूपिंदर सिंह ने सात दिन की हिरासत मंजूर की। धाम को 17 जुलाई को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और मनीष जैन ने ED की ओर से पेश होकर बताया कि इस केस में हजारों करोड़ रुपये की अपराध की आय उत्पन्न हुई है। उन्होंने 100 बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का भी उल्लेख किया।

ED के वकील ने बताया कि धाम और उनके परिवार के सदस्य अमटेक ग्रुप के डायरेक्टर हैं और फंड्स की हेराफेरी, शेल कंपनियों के माध्यम से फंड्स का डायवर्जन और संपत्तियों में निवेश के सबूत हैं। आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया, संबंधित जानकारी छुपाई और जानबूझकर जानकारी देने से बचते रहे।

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने धाम की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए उनकी रिहाई की प्रार्थना की। इससे पहले, CBI ने अमटेक ग्रुप के खिलाफ लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। 20 जून को, ED ने दिल्ली, NCR और महाराष्ट्र में 35 स्थानों पर अमटेक ग्रुप के खिलाफ छापेमारी की थी।

आरोपित धोखाधड़ी के कारण सरकारी खजाने को लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। ED की जांच में पता चला कि लोन फंड्स को रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए वेंचर्स में निवेश किया गया था। समूह की चिंताओं में अधिक लोन प्राप्त करने के लिए फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्तियां, देनदार और मुनाफा दिखाया गया था।