राज सिंह गहलोत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत
नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एम्बियंस ग्रुप के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया है। यह मामला शाहदरा, दिल्ली में एम्बियंस होटल के निर्माण के लिए बैंकों के एक समूह द्वारा दिए गए ऋण से संबंधित था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गहलोत पर इन ऋणों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। हालांकि, कोर्ट ने आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त सबूत पाए और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने कहा कि ईडी द्वारा प्रस्तुत सामग्री किसी भी आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत एक प्रारंभिक मामला दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
राज सिंह गहलोत को 28 जुलाई, 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया, और अप्रैल 2023 में उन्हें नियमित जमानत दी गई। गहलोत का प्रतिनिधित्व वकीलों की एक टीम ने किया, जिसमें तनवीर अहमद मीर, शिखर शर्मा, वैभव सूरी, कार्तिक वेणु, सऊद खान, फहद खान, स्वाति खन्ना, अनुसारा, इमरान और यश दत्त शामिल थे।
यह मामला जम्मू के राज्य एसीबी द्वारा अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल) और इसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित था, जिसमें दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास 5-स्टार ‘लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल’ के निर्माण और विकास में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। ईडी ने दावा किया था कि होटल परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह द्वारा स्वीकृत 800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एएचपीएल, राज सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से हेराफेरी की गई थी।
Doubts Revealed
राज सिंह गहलोत -: राज सिंह गहलोत एक व्यवसायी हैं जो एम्बियंस ग्रुप को प्रमोट करते हैं, जो एक रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में शामिल कंपनी है।
पटियाला हाउस कोर्ट -: पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली, भारत में एक अदालत है, जहां कानूनी मामलों की सुनवाई और निर्णय होते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन को कानूनी रूप से अर्जित दिखाया जाता है।
एम्बियंस ग्रुप -: एम्बियंस ग्रुप भारत में एक कंपनी है जो होटल और शॉपिंग मॉल जैसी रियल एस्टेट संपत्तियों का निर्माण और प्रबंधन करती है।
बैंक लोन फ्रॉड -: बैंक लोन फ्रॉड तब होता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या धोखा देकर बैंक से वह पैसा प्राप्त करता है जो उसे नहीं मिलना चाहिए।
जमानत -: जमानत तब होती है जब किसी को गिरफ्तार किया गया हो और उसे अपने मुकदमे तक घर जाने की अनुमति दी जाती है, आमतौर पर कुछ पैसे जमा करने के बाद जो अदालत में वापस आने का वादा होता है।
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
साइफनिंग ऑफ -: साइफनिंग ऑफ का मतलब है किसी बड़े धनराशि से गुप्त रूप से पैसा निकालना, आमतौर पर एक बेईमानी तरीके से।
₹ 800 करोड़ -: ₹ 800 करोड़ भारतीय मुद्रा में एक बहुत बड़ी राशि है, जहां 1 करोड़ 10 मिलियन रुपये के बराबर होता है।