ईडी ने नीरव मोदी के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में 29.75 करोड़ रुपये जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े नीरव मोदी द्वारा किए गए 6,498.20 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में 29.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस जब्त किए हैं। ईडी के मुंबई कार्यालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।
जांच के दौरान, नीरव मोदी और उनकी कंपनियों के भारत में 29.75 करोड़ रुपये के संपत्तियों की पहचान की गई, जिनमें भूमि, भवन और बैंक खाते शामिल हैं। इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया जा रहा है। पहले, ईडी ने भारत और विदेश में लगभग 2,596 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां संलग्न की थीं।
इसके अतिरिक्त, मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 692.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्तियां पीएनबी और अन्य बैंकों को वापस की गई हैं।
पीएमएलए, 2002 के तहत नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। नीरव मोदी के खिलाफ लंदन, यूके में प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। उनकी जमानत कई बार खारिज की जा चुकी है और वह वर्तमान में यूके की जेल में बंद हैं।
Doubts Revealed
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
₹ 29.75 करोड़ -: ₹ 29.75 करोड़ भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है, जहां 1 करोड़ 10 मिलियन रुपये के बराबर होता है।
नीरव मोदी -: नीरव मोदी एक व्यवसायी हैं जिन पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी का आरोप है। वह वर्तमान में यूके की जेल में हैं।
पीएनबी धोखाधड़ी मामला -: पीएनबी धोखाधड़ी मामला एक प्रमुख वित्तीय घोटाला है जिसमें नीरव मोदी और अन्य ने कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक को बड़ी राशि से धोखा दिया।
अचल संपत्तियां -: अचल संपत्तियां ऐसी चीजें हैं जैसे भूमि और इमारतें जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता।
सीबीआई एफआईआर -: सीबीआई एफआईआर का मतलब है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो भारत में गंभीर अपराधों की जांच करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है।
संपत्तियां संलग्न -: जब संपत्तियां ‘संलग्न’ होती हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा लिया या फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उन्हें उस व्यक्ति द्वारा उपयोग या बेचा न जा सके जो उनका मालिक है।
यूके जेल -: यूके जेल यूनाइटेड किंगडम में एक जेल है जहां लोगों को रखा जाता है जब उन पर अपराधों का आरोप लगाया जाता है या दोषी ठहराया जाता है।
जमानत अस्वीकृत -: जब जमानत अस्वीकृत होती है, तो इसका मतलब है कि अदालत ने यह निर्णय लिया है कि व्यक्ति को उनके मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय मुक्त नहीं किया जाएगा।
