ED ने सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड मामले में 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (SOL) मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में जमीन, इमारतें, फ्लैट और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDRs) शामिल हैं।
जब्त संपत्तियों का विवरण
जब्त की गई संपत्तियों में शामिल हैं:
- सोनीपत, अमृतसर और गुरुग्राम में 72 एकड़ की कृषि भूमि और इमारतें, जिनकी कीमत 210.6 करोड़ रुपये है
- दिल्ली के सिविल लाइन्स में दो आवासीय मकान, जिनकी कीमत 77 करोड़ रुपये है
- करनाल में चार फ्लैट, जिनकी कीमत 1.54 करोड़ रुपये है
- बैंक बैलेंस 1.27 करोड़ रुपये
- FDRs की कीमत 3.78 करोड़ रुपये
मामले की पृष्ठभूमि
यह जांच चंडीगढ़ शाखा के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (SOL) और इसके पूर्व निदेशकों रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की गई थी। उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और नौ बैंकों को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
जांच के निष्कर्ष
ED की जांच में पाया गया कि SOL के खिलाफ कुल स्वीकृत दावे 1,274.14 करोड़ रुपये थे। हालांकि, इस इकाई को CIRP प्रक्रिया के माध्यम से केवल 196 करोड़ रुपये में उमाइजा इंफ्राकॉन LLP द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जो कि बिना अपने फंड के एक शेल इकाई थी। जांच के दौरान, ED ने जनवरी 2024 में तलाशी ली और जुलाई 2024 में तीन व्यक्तियों—राकेश गुलाटी, परमजीत और अजय यादव—को गिरफ्तार किया। उन्हें साजिश और ऋण निधियों के विचलन में शामिल पाया गया ताकि दिवालिया कंपनी पर फिर से नियंत्रण प्राप्त किया जा सके।
Doubts Revealed
ईडी -: ईडी प्रवर्तन निदेशालय के लिए खड़ा है। यह भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
रु 294.19 करोड़ -: रु 294.19 करोड़ एक बड़ी राशि है। एक करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, इसलिए रु 294.19 करोड़ 2,941.9 मिलियन रुपये हैं।
सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड -: सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी वित्तीय अपराधों के लिए जांच की जा रही है। उन पर बैंकों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम -: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम भारत में एक कानून है जो अवैध गतिविधियों से अर्जित धन को छिपाने से रोकने में मदद करता है।
गुरुग्राम -: गुरुग्राम भारतीय राज्य हरियाणा का एक शहर है। यह राजधानी शहर नई दिल्ली के पास है।
एफआईआर -: एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए खड़ा है। यह एक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है।
सीबीआई -: सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए खड़ा है। यह भारत की मुख्य जांच एजेंसी है जो गंभीर अपराधों की जांच करती है।
पूर्व निदेशक -: पूर्व निदेशक वे लोग होते हैं जो पहले किसी कंपनी के प्रभारी थे लेकिन अब नहीं हैं।
धोखाधड़ी -: धोखाधड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति पैसे या कुछ मूल्यवान चीज प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देता है। यह एक अपराध है।
फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें -: फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें वे दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया गया है।
