प्रवर्तन निदेशालय की जीएसटी धोखाधड़ी की जांच
मामले का अवलोकन
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 200 से अधिक फर्जी और शेल संस्थाओं से जुड़ी एक बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी की जांच कर रहा है। इन संस्थाओं का उपयोग कथित रूप से करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अयोग्य फर्मों को धोखाधड़ी से प्राप्त करने और पास करने के लिए किया गया था। यह मामला ध्रुवी एंटरप्राइजेज और अन्य से जुड़ा है।
जांच का विवरण
ईडी के विश्लेषण से पता चला कि 34 जीएसटी पंजीकरण में सामान्य पहचानकर्ता जैसे पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग किया गया था, जो आगे 186 अतिरिक्त जीएसटी पंजीकरण बनाने में शामिल थे, जिनमें से 50 गुजरात में थे। ईडी की अहमदाबाद इकाई ने गुजरात के सात शहरों में 23 स्थानों पर तलाशी ली, जिनमें अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडिनार शामिल हैं।
पृष्ठभूमि और निष्कर्ष
यह मामला गुजरात पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (डीजीजीआई) के संदर्भ के बाद दर्ज किया गया था। डीजीजीआई के विश्लेषण से पता चला कि सामान्य पहचानकर्ता 34 जीएसटी पंजीकरण के निर्माण से जुड़े थे, जिनमें से 11 फर्म गुजरात में पंजीकृत थीं। सभी 36 प्राथमिक और 186 अतिरिक्त जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं।
निष्कर्ष
ईडी ने कहा कि फर्जी संस्थाओं के एक संगठित नेटवर्क का उपयोग धोखाधड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए किया गया था। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों में शामिल है, जिससे ईडी को आगे की जांच करने के लिए प्रेरित किया गया।
Doubts Revealed
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
जीएसटी धोखाधड़ी -: जीएसटी धोखाधड़ी में सरकार को सही वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान न करना या गलत कर क्रेडिट का दावा करना शामिल है।
ध्रुवी एंटरप्राइजेज -: ध्रुवी एंटरप्राइजेज एक कंपनी है जो जीएसटी धोखाधड़ी मामले में शामिल होने के लिए जांच के अधीन है।
फर्जी संस्थाएं -: फर्जी संस्थाएं वे कंपनियां या व्यवसाय हैं जो केवल कागज पर मौजूद हैं और धोखाधड़ी या अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उपयोग की जाती हैं।
इनपुट टैक्स क्रेडिट -: इनपुट टैक्स क्रेडिट वे लाभ हैं जो व्यवसाय अपने कर देयता को कम करने के लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में, उन्हें धोखाधड़ी से दावा किया गया था।
करोड़ -: करोड़ भारतीय संख्या प्रणाली में एक इकाई है जो दस मिलियन (10,000,000) के बराबर होती है।
गुजरात -: गुजरात पश्चिमी भारत का एक राज्य है जहां कुछ फर्जी संस्थाएं पंजीकृत थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 -: यह एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और ऐसे वित्तीय अपराध करने वालों को दंडित करना है।
