शाइन सिटी ग्रुप के राशिद नसीम को विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर राशिद नसीम के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। 25 सितंबर, 2024 को, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया।
नसीम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वांछित है और 2019 से फरार है। ईडी ने नसीम, उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की जब्ती का अनुरोध भी किया है।
जांच में पता चला है कि नसीम भारत छोड़कर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहे हैं। उन्होंने कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत वापस नहीं लौटे हैं। परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट, लुक आउट सर्कुलर और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।
ईडी की जांच तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनियों के खिलाफ लगभग 554 एफआईआर दर्ज कीं। उन्होंने निवेश के बहाने जनता से लगभग 800-1000 करोड़ रुपये एकत्र किए, बड़े रिटर्न का वादा किया लेकिन अंततः धोखाधड़ी की।
ईडी ने इस मामले में चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं और अपराध की आय के रूप में संपत्तियों/संपत्तियों की पहचान की है, जिनकी कुल संलग्नता 189.39 करोड़ रुपये है।
Doubts Revealed
राशिद नसीम -: राशिद नसीम एक व्यक्ति है जिसने शाइन सिटी ग्रुप नामक कंपनी शुरू की। वह कानून के साथ मुसीबत में है क्योंकि उसने लोगों का पैसा लिया और वापस नहीं किया।
शाइन सिटी ग्रुप -: शाइन सिटी ग्रुप एक कंपनी है जो लोगों को जमीन और घर खरीदने में मदद करने वाली थी, लेकिन अब यह मुसीबत में है क्योंकि इसने लोगों से पैसा लिया और उन्हें वह नहीं दिया जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी -: भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जो पैसे के साथ कुछ गलत करने के लिए पकड़े जाने से बचने के लिए दूसरे देश भाग गया है, जैसे चोरी या धोखाधड़ी।
विशेष अदालत -: विशेष अदालत एक प्रकार की अदालत है जो बहुत विशिष्ट प्रकार के मामलों से निपटती है, जैसे बड़े वित्तीय अपराधों से जुड़े मामले।
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय, या ईडी, भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो पैसे से संबंधित अपराधों की जांच करती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग।
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय -: लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय की एक शाखा है जो लखनऊ, भारत के एक शहर में स्थित है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों से कमाए गए पैसे को वैध स्रोतों से आया हुआ दिखाता है।
फरार -: फरार का मतलब है पुलिस या अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए भाग जाना या छिप जाना।
दुबई, यूएई -: दुबई संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का एक शहर है, जो मध्य पूर्व में स्थित एक देश है।
127.98 करोड़ रुपये की संपत्ति -: 127.98 करोड़ रुपये की संपत्ति का मतलब है पैसे, संपत्ति, या अन्य मूल्यवान वस्तुएं जो 127.98 करोड़ रुपये के बराबर हैं, जो बहुत बड़ी राशि है।
जब्ती -: जब्ती का मतलब है किसी की संपत्ति या पैसे को सरकार द्वारा ले लिया जाना क्योंकि उन्होंने कुछ अवैध किया है।
वारंट और नोटिस -: वारंट और नोटिस अदालत या पुलिस द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कागजात हैं जो किसी को अदालत में आने के लिए या यह बताने के लिए होते हैं कि वे कानून के साथ मुसीबत में हैं।
